Адвокаты экс-члена парламентской фракции «Партии регионов» в Верховной Раде VII созыва Юрия Иванющенко, также известного как «Юра Енакиевский» , пытаются добиться снятия ареста со счетов его компаний в Швейцарии. Однако суды не могут удовлетворить эти ходатайства до тех пор, пока в Украине не будут завершены расследования уголовных дел в отношении Иванющенко и не будут вынесены приговоры, говорится в материале Deutsche Welle. Авторы статьи изучили материалы швейцарского судебного реестра и выяснили, какими путями юристы экс-«регионала» пытаются спасти от ареста его дорогостоящую недвижимость и другие активы в этой стране.
В 2012 году Иванющенко вместе с компаньоном, имя которого установить не удалось, приобрел в кантоне Цюрих бизнес-центр стоимостью 19,5 млн евро. Собственником здания стала кипрская компания. Равные доли в этой фирме принадлежали другой кипрской компании Иванющенко и компании из Панамы, владельцем которой является неназванный компаньон.
В 2015 году, чтобы обойти введенные против него после Революции Достоинства европейский санкции, Иванющенко продал свою долю в фирме, которой принадлежит бизнес-центр, своему компаньону за 50 тысяч евро.
В декабре того же года фирма партнера Иванющенко обратилась к властям Швейцарии с просьбой разрешить перевести со счетов подсанкционной кипрской компании 6,7 млн швейцарских франков на счета оффшорной фирмы супруги Иванющенко – Ирины.
По данным издания, в эту сумму вошли дивиденды, начисленные за время действия санкций, возврат долга партнеру Иванющенко и 50 тысяч евро за половину фирмы. Транзакция была успешно проведена, однако летом 2016 года органы юстиции признали переоформлении недвижимости на другого владельца недействительным.
Федеральный суд Швейцарии отказался снимать арест с имущества фирмы, которой принадлежит бизнес-центр в кантоне Цюрих.
Юрий Иванющенко живет с семьей в Монако. В 2017 году Верховный суд Украины закрыл уголовные дела против Иванющенко , затем – его исключили из санкционных списков ЕС . Перед этим Интерпол несколько раз снимал Иванющенко с международного розыска на основании решений украинских судов.
В январе 2015 года Иванющенко объявили в розыск в Украине. По данным МВД, он скрывается от следствия с декабря 2014 года. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
После открытия уголовных дел Европейский Союз ввел санкции против Иванющенко. В Швейцарии были арестованы 72 млн швейцарских франков на его счетах. По данным следствия, они были незаконно выведены из Украины. Швейцария пообещала вернуть эти деньги Украине , если будет доказано их незаконное происхождение.
Источник: zn
Свежие комментарии