В чем бы не упрекали Зеленского, но окно возможностей он все же открыл… Вот только не для молодых, талантливых амбициозных, а для криминалитета.
ООО «Экоойл». Официально компанией владеют вместе с Сергеем Тронем известные в Украине криминальные авторитеты Роман и Нурулислам Аркаллаевы.
Нурулислам Аркаллаев — экс-нардеп от «Партии регионов», человек Рината Ахметова, известный в криминальных кругах под кличкой «Нурик».
Замминистра энергетики работал в компании криминальных авторитетов
Роман Аркаллаев начиная с 2014 года принимает активное участие в финансировании террористических организаций ДНР ведущих войну против Украины.
При Станиславе Ковалевском ООО «Экоойл» через тендеры Минобороны и «Укрзализныци» во времена Януковича заработало 2,37 млрд гривен, продавая госпредприятиям топливо по завышенным ценам.
Сергей Тронь, будучи в бытность младшим бизнес-партнером и помощником Аркаллаева, широко известен в украинской криминальной среде, где поговаривают, что тот не гнушался убийствами для расширения бизнес-империи, ему приписывают как минимум 13 убийств бизнесменов.
ООО «Вайс Трейд». Через киевское ООО «Вайс Трейд», засветившееся в афере с банкротством ЧАО «Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива», оба связаны с Леонидом Крючковым, братом основателя скандального холдинга «Энергомережа» Дмитрия Крючкова.
ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Сергей Тронь фигурируют в уголовном производстве по факту выведения и присвоения средств ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Менеджмент выдавал кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
Фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. Банк принадлежит управляющей компании Global Financial Management Group, на данный момент ее учредителями значатся кипрские и белизские оффшоры, но в реальности компания принадлежит братьям Сергею и Валерию Троням, братьям Нурулисламу и Роману Аркаллаевым, а так же группе Декор: Колесниченко Олегу, Лейпейко Андрею, Романову Андрею.
Бывшего президента и совладельца ПАО «Городской коммерческий банк» Сергея Троня подозревают в присвоении имущества по ч. 5 ст. 191 УК, а также по ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст. 364-1 и ч. 2 ст. 367 УК. Руководителям фиктивных предприятий, через которые «отмывались» средства, сообщили о подозрении по ст. 205 УК.
В рамках данного уголовного производства Шевченковский суд Киева в 2017 году наложил арест на имущество Троня: элитные автомобили, корпоративные права, землю и прочее.
Схема присвоения денег работала следующим образом: глава правления ПАО «Городской коммерческий банк» без согласования с набсоветом подписал договоры залога по кредитному договору между кредитором, австрийским банком Meinl Bank Aktiengesellschaft и белизским оффшором Melfa Group LTD после чего белизская компания получила в кредит сначала 45 млн евро, потом еще 10 млн, а потом еще 15.
Кредиты фирма Melfa Group LTD не вернула и по договорам залога долг был погашен с корреспондентского счета ПАО «Городской коммерческий банк», а кредитные средства разошлись по счетам фирм-«конвертов».
Константин Ворушилин
«Одесской масложировой комбинат». В марте текущего года Сергей Тронь вступив в сговор с Константином Ворушилиным возглавляющим Фонд гарантирования вкладов, разработали и реализовали схему по выкупу Одссекого масложирового комбината.
Константин Ворушилин инициировал и провел аукцион по продаже крупного промышленного комплекса, базирующегося в Одесской области. Комплекс состоял из нескольких предприятий: «Ильичевский масложировой комбинат», «Ильичевский зерновой порт» и «Одесской масложировой комбинат».
Комплекс был оценен в 4,85 миллиарда гривен.
Несмотря на это компания олигарха Игоря Веревского «Кернел» предложила 906 миллионов, что в четыре раза меньше оцененной, и выигрывает конкурс. В ФГВ поначалу резко «осудили» подобный «реверанс» «Кернела» и суд отменил аукцион.
Но уже через месяцев – 7 июня Фонд гарантирования вкладов проводит повторный конкурс по тем же предприятиям, и снова выигрывает компания Веревского. Однако сумма, предложенная «Кернелом», была и вовсе обескураживающей.
Веревский с Тронем предложили за промышленный комплекс из нескольких предприятий 182,5 миллиона гривен. И выиграли конкурс…
Как говорится, коррупционная составляющая налицо. Однако ни НАБУ, ни другие компетентные органы в столь наглую «сделку» не вмешались.
Это очень краткая биография афериста известного как Сергей Тронь.
Краткая, но тем не менее мешающая ему пройти в правительство Зеленского без скандала..
Источник: ord-ua
Свежие комментарии