Одна из самых знаменитых в Украине торговых сетей – литовская компания Novus. Как выяснили в совместном расследовании «Муниципальный сканер» и телеканала «Настоящее Время» , чтобы сохранить свой бизнес в Крыму после аннексии и введения санкций ЕС, владельцы перерегистрировали свой бизнес через цепочку российских и европейских компаний. Более того, Novus сотрудничал с санкционными российскими предприятиями по государственным контрактам – это также запрещают санкции ЕС.
Novus – известный в Украине бренд, сеть супермаркетов, торговых центров и магазинов. Всего компании принадлежит 42 торговых точки в Украине, значительная часть которых находится в Киеве. Основатели Novus – литовцы Игорь Беззуб и Раймондас Туменас. Они открыли компанию в 2008 году. До этого партнеры владели украинским производителем соков «Сандора», который в середине 2000-х продали корпорации PepsiCo.
- Как обходят крымские санкции. Как маленький отель нарушает санкции ЕС
Еще до аннексии Novus открыл свои магазины в западной части Украины на базе небольшой торговой сети, а в Севастополе – на базе крупнейшей торговой сети «Ален».
После того, как полуостров аннексировала Россия, в конце марта 2014 года компания «Novus Украина» распространила заявление, в котором определила основные принципы деятельности на территории аннексированного Крыма:
«Мы будем жить по правилам бизнеса и руководствоваться всеми правилами и законами той территории, на которой живут наши покупатели. Потому что одна из основ правильного общества – бизнес должен быть вне политики. Мы работаем ради наших покупателей. Пока у людей будет спрос на наши услуги, мы будем эти услуги им предлагать. Магазины сети Novus – самые популярные магазины Севастополя, а Novus ценит такое доверие» .
Свою деятельность на полуострове Novus вела через украинскую компанию «Планета «Спорт», которая уже в ноябре 2014 года была перерегистрирована в российском коммерческом реестре, но собственниками оставались украинские юрлица.
В августе 2016 года у «Планеты «Спорт» сменился собственник – новым владельцем стала краснодарская компания «ЮБК Трейдинг», которая принадлежит кипрской компании Nigazum Holdings и Skopian Holdings. Конечным владельцем кипрских компаний является литовская BT Invest Раймондаса Туменаса.
- Как обходят крымские санкции. Кипрские паромы для «зеленых человечков»
«Мы перекладываем имущество из одного кармана в другой. Цель очень простая: компании, владевшие недвижимым имуществом, были зарегистрированы в Киеве или Севастополе. Было вполне ясно, что мы не сможем осуществлять деятельность, если имущество будет зарегистрировано в Украине. Поэтому была выбрана более нейтральная юрисдикция – Кипр. Однако как субъект хозяйствования ЕС мы не приобретали никакого нового имущества» , – пояснял представитель BT Invest Гинтаутас Павалькис.
Согласно проекту действующих санкций Европейского союза, европейским компаниям запрещено инвестировать в бизнес-проекты на Крымском полуострове и заключать новые контракты, особенно с теми компаниями, которые находятся в санкционном списке.
- Как жена одного из главных юмористов Украины развивает туристический бизнес в оккупированном Крыму
ООО «Планета «Спорт» наряду с вышеуказанными реорганизациями, подпадающими под ограничительные меры ЕС, участвовало и заключало государственные контракты с российскими госкомпаниями. С 2016-го по 2019 год ООО «Планета «Спорт» на основе четырех государственных контрактов в аннексированном Крыму предоставляла услуги субаренды государственному Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ) на сумму 7,9 млн рублей ($126 тысяч). РНКБ – основной государственный банк, работающий в Крыму, с 2014 года он находится под персональными санкциями Европейского союза, США и Канады.
Представители BT Invest в 2017 году признали, что заключали госконтракты с банком, но заявили, что нарушением санкций это не считают.
«Действительно мы сдали в аренду помещение санкционному банку. Это не экономическая деятельность. Мы получаем деньги с аренды не просто так. Банк предоставляет клиентам свои услуги. Нормальных банков в Крыму немного. На рынок приходят не крупные банки, а небольшие, которые пытаются там утвердиться. Наши консультанты говорят, что это не нарушение санкций, поскольку мы не помогаем РНКБ улучшать бизнес за счет субъектов хозяйствования ЕС» , – пояснил Айварас Каралюс, директор BT Invest.
- Обход «крымских санкций»: наказание – тюрьма
«Прокуроры не смогли установить фактические доказательства того, что несколько литовских компаний работают на Крымском полуострове в нарушение санкций ЕС», – говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.
В середине ноября в интервью Настоящему Времени глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что, по его мнению, санкции Евросоюза работают эффективно. В том числе по Крыму.
«Я уверен, что они работают, несмотря на пропаганду, несмотря на уверенность, что они ничего не значат» , – сказал он.
На новый запрос о том, почему ведомство не обжаловало решение Генпрокуратуры, к моменту публикации МИД не ответил.
Доказать, что компания нарушает запреты ЕС, может только суд. Как рассказала Настоящему Времени королевский адвокат в сфере европейских санкции Майя Лестер из ассоциации Brick Court Chambers, Евросоюз не дает четких определений, как работают санкции.
- Как обходят крымские санкции. Villa Krim — крымское вино с украинской этикеткой
«Там очень мало разъяснений по юридическим процедурам. Часто мы подбираем юридические толкования, чтобы понять, что означают эти положения. Адвокаты могут дать свою юридическую оценку, что значат эти документы, – в большей степени это моя работа. Но Европейский суд – это суд, который определит [точные] толкования по европейским санкциям. Это станет единственной законной и правильной интерпретацией» , – рассказала Майя Лестер.
На вопросы Настоящего Времени в специальном комитете Министерства финансов Кипра, которое отвечает за соблюдение режима санкций, заявили: «Кипр полностью соблюдает соответствующие правила, включая санкции, связанные с Крымом». На вопрос о деятельности конкретных компаний в Крыму, представленных в нашем расследовании, в Минфине Кипра посоветовали напрямую связаться с этими компаниями.
Источник: cripo
Свежие комментарии