Соучредитель и директор «ТИС-Контейнерный терминал» Егор Гребенников (брат Андрея Ставницера – Ред.) хранил у себя дома печать панамской оффшорной компании Niokron Brok Corp. и ряд связанных с ней документов. Об этом идет речь в определении Шевченковского райсуда Киева от 29 ноября.
СБУ расследует коррупционную схему в порту Южный. Оперативники подозревают руководство МИУ в вынесении незаконного приказа, благодаря которому группа компаний «ТИС», связанный с русским олигархом Алексеем Федорычевым, стала получать половину корабельных сборов, о чем ранее неоднократно писала редакция 368.media . В Южненском филиале ГП «АМПУ» заявили, что сумма недополученных средств, в связи с ведением в действие приказа о распределении корабельных сборов до 28 апреля этого года, составила 72 млн гривен (2,9 млн долларов).
В конце ноября СБУ провела обыски в «ТИС» и по месту проживания руководства и учредителей. Оказалось, что оперативники нашли достаточно весомые улики. Настоящим подарком для них стал дом в селе Визирка на ул. Чапаева (Ставницера), 52, где фактически живет Егор Гребенников. У него нашли печать панамской оффшорной компании Niokron Brok Corp., а также связанные с ней документы.
Оперативники считают, что ее офис фактически находится в Москве, а Гребенников использует фирму для проведения фиктивных финансовых операций по завладению деньгами от портовых сборов, которые поступают на банковские счета «ТИС-Контейнерный терминал».
У Гребенникова дома нашли значительную сумму денег: 565,78 тыс. долларов, 35,6 тыс. евро, а также 469,3 тыс. гривен. По версии СБУ, они предназначались для склонения чиновников МИУ и других лиц исполнительной власти к совершению уголовных правонарушений и других злоупотреблений.
Согласно судебному определению, Гребенников не смог пояснить и документально подтвердить законность происхождения найденных денег и предметов. В связи с этим на вещественные доказательства наложили арест.
Отметим, что ранее другой соучредитель «ТИС» Олег Кутателадзе хотел оказать «менеджеру» компании, где проходил обыск, адвокатскую консультацию , но его не пропустили следователи. По данным источников в порту, речь шла о помощи Егору Гребенникову.
Источник: 368
Свежие комментарии